Gestión y Cumplimiento Avanzado de Sanciones Internacionales
Asegura tu operativa y protege tus intereses con nuestro servicio integral de gestión y cumplimiento de sanciones. Desde la lista OFAC hasta la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, te ofrecemos soluciones expertas para navegar el complejo entorno regulatorio global.
Gestión y Cumplimiento Avanzado de Sanciones Internacionales
Proteja su operación con nuestra plataforma de verificación en tiempo real. Acceda a las bases de datos internacionales más críticas, incluyendo listas de sanciones de EE. UU., la Unión Europea y organismos multilaterales, garantizando el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos reputacionales.
Consolidated Screening List EE. UU.
UN Security Council Consolidated List (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas)
Lista consolidada de sanciones financieras (Reino Unido – OFSI)
Lista Canadiense de Sanciones Autónomas
Dataset de empresas y personas sancionadas Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
API de Avisos de Interpol (Notices)
FBI Wanted (EE. UU.)
Unión Europea
¡Eleve su Cumplimiento a la Nueva Era Digital con Nuestro Bot Conversacional!
Descubra cómo la tecnología de vanguardia y el cumplimiento normativo pueden fusionarse de manera innovadora. En SISTICA, hemos llevado la automatización de cumplimiento a un nuevo nivel, integrando todas las listas críticas de sanciones y estándares de prevención en un bot conversacional avanzado, potenciado por la inteligencia de Chat GPT.
Funcionalidades destacadas
- Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas
- Listas de sanciones administradas por la OFAC
- Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras
- Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales
- Escalabilidad instantánea: atiende picos de campaña sin añadir puestos de call-center.
(Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo)
(Unidad de Información y Análisis Financiero)
(Office of Foreign Assets Control – Oficina de Control de Activos Extranjeros)
(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)
Transito
- Renovación de Licencias de Conducción (Pico y Cédula)
- Infracciones tránsito (SIMIT)
- Licencias de conducción (RUNT)
- Consulta Automotores (RUNT)
Registraduría
- Lugar de Votación
- ¿Soy Jurado de Votación?
- Trámite Cédula Digital
- Agendar citas
- Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía
- Estado trámite de Cédula de Ciudadanía
- Certificados de Registro Civil
Seguridad Social
- Consulta Sisbén
- EPS Ley 100 (BDUA)
- Mi Seguridad Social
Antecedentes
- Antecedentes Judiciales (PONAL)
- Procesos judiciales Colombia
- Certificado Procuraduría
- Antecedentes Abogados (RAMA)
- Certificado Contraloría
- Boletín Deudores Morosos
Colpensiones
- Colpensiones – Certificado de afiliación / no afiliación
- Colpensiones-Certificado de no pensión
- Certificado de Vinculación y no Vinculación BEPS
- Proyecta tu ahorro en BEPS
- Agendamiento Programación de llamadas
- Agendamiento Solicitud doble asesoría
Seguridad
- Libreta Militar
- Policía Registro Medidas Correctivas RNMC – NUEVA
- Interpol
- Consulta documentos extraviados en la policía
Negocios
- Estado RUT (DIAN)
- Registro Mercantil de las cámaras de comercio (RUES)
UGPP
- Consulte su cédula en UGPP
- Estado del Trámite Pensional
- Agendar/Consultar asesoría en pensiones o en parafiscales
- Certificado de No Pensión
Otros
- Condonación de ICETEX
- Certificados Sena
- Resultado ICFES (Hasta 2014-1)
- Certificado pago ASOPAGOS de este mes
- Resultado Icfes Saber Pro
- Consulta de planillas asistidas SOI
- Consulta beneficiario devolución del IVA