Gestión y Cumplimiento Avanzado de Sanciones Internacionales

Asegura tu operativa y protege tus intereses con nuestro servicio integral de gestión y cumplimiento de sanciones. Desde la lista OFAC hasta la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, te ofrecemos soluciones expertas para navegar el complejo entorno regulatorio global.

¡Eleva tu Cumplimiento a la Nueva Era Digital con Nuestro Bot Conversacional!

Descubre cómo la tecnología de vanguardia y el cumplimiento normativo pueden fusionarse de manera innovadora. En SISTICA, hemos llevado la automatización de cumplimiento a un nuevo nivel, integrando todas las listas críticas de sanciones y estándares de prevención en un bot conversacional avanzado, potenciado por la inteligencia de Chat GPT.

Funcionalidades destacadas

  • Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas
  • Listas de sanciones administradas por la OFAC
  • Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras
  • Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales
  • Escalabilidad instantánea: atiende picos de campaña sin añadir puestos de call-center.

(Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo)

(Unidad de Información y Análisis Financiero)

(Office of Foreign Assets Control – Oficina de Control de Activos Extranjeros)

(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)

Transito

  • Renovación de Licencias de Conducción (Pico y Cédula)
  • Infracciones tránsito (SIMIT)
  • Licencias de conducción (RUNT)
  • Consulta Automotores (RUNT)

Registraduría

  • Lugar de Votación
  • ¿Soy Jurado de Votación?
  • Trámite Cédula Digital
  • Agendar citas
  • Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía
  • Estado trámite de Cédula de Ciudadanía
  • Certificados de Registro Civil

Seguridad Social

  • Consulta Sisbén
  • EPS Ley 100 (BDUA)
  • Mi Seguridad Social
  •  

Antecedentes

  • Antecedentes Judiciales (PONAL)
  • Procesos judiciales Colombia
  • Certificado Procuraduría
  • Antecedentes Abogados (RAMA)
  • Certificado Contraloría
  • Boletín Deudores Morosos

Colpensiones

  • Colpensiones – Certificado de afiliación / no afiliación
  • Colpensiones-Certificado de no pensión
  • Certificado de Vinculación y no Vinculación BEPS
  • Proyecta tu ahorro en BEPS
  • Agendamiento Programación de llamadas
  • Agendamiento Solicitud doble asesoría

Seguridad

  • Libreta Militar
  • Policía Registro Medidas Correctivas RNMC – NUEVA
  • Interpol
  • Consulta documentos extraviados en la policía

Negocios

  • Estado RUT (DIAN)
  • Registro Mercantil de las cámaras de comercio (RUES)

UGPP

  • Consulte su cédula en UGPP
  • Estado del Trámite Pensional
  • Agendar/Consultar asesoría en pensiones o en parafiscales
  • Certificado de No Pensión

Otros

  • Condonación de ICETEX
  • Certificados Sena
  • Resultado ICFES (Hasta 2014-1)
  • Certificado pago ASOPAGOS de este mes
  • Resultado Icfes Saber Pro
  • Consulta de planillas asistidas SOI
  • Consulta beneficiario devolución del IVA

Quiero el software de las listas