Gestión y Cumplimiento Avanzado de Sanciones Internacionales
Software de lista OFAC
Asegura tu operativa y protege tus intereses con nuestro servicio integral de gestión y cumplimiento de sanciones. Desde la lista OFAC hasta la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, te ofrecemos soluciones expertas para navegar el complejo entorno regulatorio global.
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Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas
listas de sanciones administradas por la OFAC
Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras
Lista de la Ley de Sanciones a Irán No SDN
Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales
Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales
¡Eleva tu Cumplimiento a la Nueva Era Digital con Nuestro Bot Conversacional!
Descubre cómo la tecnología de vanguardia y el cumplimiento normativo pueden fusionarse de manera innovadora. En SISTICA, hemos llevado la automatización de cumplimiento a un nuevo nivel, integrando todas las listas críticas de sanciones y estándares de prevención en un bot conversacional avanzado, potenciado por la inteligencia de Chat GPT.
Comprometidos con los Más Altos Estándares de Cumplimiento
SIPLAFT
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(Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo)
UIAF
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(Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo)
OFAC
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(Office of Foreign Assets Control – Oficina de Control de Activos Extranjeros)
SARLAFT
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(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)
Cumplimiento Simplificado con la Lista OFAC
Mantente al día y asegura el cumplimiento con la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, y otras listas de sanciones administradas por la OFAC. Nuestro servicio te proporciona las herramientas y el conocimiento necesarios para identificar y gestionar riesgos asociados a transacciones y relaciones comerciales internacionales.
Protección contra Evasores y Cumplimiento Sectorial
Con nuestra asistencia especializada, podrás identificar entidades y personas incluidas en la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras y la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales. Garantiza la integridad de tus operaciones financieras y comerciales evitando involucrarte con partes restringidas o sancionadas.
Listas externas a las cuales puede acceder desde nuestra aplicacion
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Transito
- Renovación de Licencias de Conducción (Pico y Cédula)
- Infracciones tránsito (SIMIT)
- Licencias de conducción (RUNT)
- Consulta Automotores (RUNT)
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Registraduria
- Lugar de Votación
- ¿Soy Jurado de Votación?
- Trámite Cédula Digital
- Agendar citas
- Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía
- Estado trámite de Cédula de Ciudadanía
- Certificados de Registro Civil
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Seguridad Social
- Consulta Sisbén
- EPS Ley 100 (BDUA)
- Mi Seguridad Social
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Antecedentes
- Antecedentes Judiciales (PONAL)
- Procesos judiciales Colombia
- Certificado Procuraduría
- Antecedentes Abogados (RAMA)
- Certificado Contraloría
- Boletín Deudores Morosos
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Colpensiones
- Colpensiones – Certificado de afiliación / no afiliación
- Colpensiones-Certificado de no pensión
- Certificado de Vinculación y no Vinculación BEPS
- Proyecta tu ahorro en BEPS
- Agendamiento Programación de llamadas
- Agendamiento Solicitud doble asesoría
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Seguridad
- Libreta Militar
- Policía Registro Medidas Correctivas RNMC – NUEVA
- Interpol
- Consulta documentos extraviados en la policía
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Negocios
- Estado RUT (DIAN)
- Registro Mercantil de las cámaras de comercio (RUES)
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UGPP
- Consulte su cédula en UGPP
- Estado del Trámite Pensional
- Agendar/Consultar asesoría en pensiones o en parafiscales
- Certificado de No Pensión
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Otros
- Condona ción de ICETEX
- Certificados Sena
- Resultado ICFES (Hasta 2014-1)
- Certificado pago ASOPAGOS de este mes
- Resultado Icfes Saber Pro
- Consulta de planillas asistidas SOI
- Consulta beneficiario devolución del IVA
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Adelántate a los Desafíos Regulatorios
Con nuestro apoyo, no solo cumplirás con las regulaciones actuales, sino que también estarás preparado para adaptarte rápidamente a cambios futuros. Asegura la sostenibilidad y el crecimiento de tu negocio con nuestro servicio especializado en gestión y cumplimiento de sanciones internacionales.
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