Gestión y Cumplimiento Avanzado de Sanciones Internacionales
Asegura tu operativa y protege tus intereses con nuestro servicio integral de gestión y cumplimiento de sanciones. Desde la lista OFAC hasta la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, te ofrecemos soluciones expertas para navegar el complejo entorno regulatorio global.
Software de Lista OFAC
- Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas
- Listas de sanciones administradas por la OFAC
- Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras
- Lista de la Ley de Sanciones a Irán No SDN
- Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales
¡Eleva tu Cumplimiento a la Nueva Era Digital con Nuestro Bot Conversacional!
Descubre cómo la tecnología de vanguardia y el cumplimiento normativo pueden fusionarse de manera innovadora. En SISTICA, hemos llevado la automatización de cumplimiento a un nuevo nivel, integrando todas las listas críticas de sanciones y estándares de prevención en un bot conversacional avanzado, potenciado por la inteligencia de Chat GPT.
Comprometidos con los Más Altos Estándares de Cumplimiento
SIPLAFT
(Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo)
UIAF
(Unidad de Información y Análisis Financiero)
OFAC
(Office of Foreign Assets Control – Oficina de Control de Activos Extranjeros)
SARLAFT
(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)
Cumplimiento Simplificado con la Lista OFAC
Mantente al día y asegura el cumplimiento con la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, y otras listas de sanciones administradas por la OFAC. Nuestro servicio te proporciona las herramientas y el conocimiento necesarios para identificar y gestionar riesgos asociados a transacciones y relaciones comerciales internacionales.
Protección contra Evasores y Cumplimiento Sectorial
Con nuestra asistencia especializada, podrás identificar entidades y personas incluidas en la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras y la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales. Garantiza la integridad de tus operaciones financieras y comerciales evitando involucrarte con partes restringidas o sancionadas.
Listas externas a las cuales puede acceder desde nuestra aplicación
Transito
- Renovación de Licencias de Conducción (Pico y Cédula)
- Infracciones tránsito (SIMIT)
- Licencias de conducción (RUNT)
- Consulta Automotores (RUNT)
Registraduría
- Lugar de Votación
- ¿Soy Jurado de Votación?
- Trámite Cédula Digital
- Agendar citas
- Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía
- Estado trámite de Cédula de Ciudadanía
- Certificados de Registro Civil
Seguridad Social
- Consulta Sisbén
- EPS Ley 100 (BDUA)
- Mi Seguridad Social
Antecedentes
- Antecedentes Judiciales (PONAL)
- Procesos judiciales Colombia
- Certificado Procuraduría
- Antecedentes Abogados (RAMA)
- Certificado Contraloría
- Boletín Deudores Morosos
Colpensiones
- Colpensiones – Certificado de afiliación / no afiliación
- Colpensiones-Certificado de no pensión
- Certificado de Vinculación y no Vinculación BEPS
- Proyecta tu ahorro en BEPS
- Agendamiento Programación de llamadas
- Agendamiento Solicitud doble asesoría
Seguridad
- Libreta Militar
- Policía Registro Medidas Correctivas RNMC – NUEVA
- Interpol
- Consulta documentos extraviados en la policía
Negocios
- Estado RUT (DIAN)
- Registro Mercantil de las cámaras de comercio (RUES)
UGPP
- Consulte su cédula en UGPP
- Estado del Trámite Pensional
- Agendar/Consultar asesoría en pensiones o en parafiscales
- Certificado de No Pensión
Otros
- Condonación de ICETEX
- Certificados Sena
- Resultado ICFES (Hasta 2014-1)
- Certificado pago ASOPAGOS de este mes
- Resultado Icfes Saber Pro
- Consulta de planillas asistidas SOI
- Consulta beneficiario devolución del IVA
Asegura tu Cumplimiento con Confianza y Precisión
Adelántate a los Desafíos Regulatorios
Con nuestro apoyo, no solo cumplirás con las regulaciones actuales, sino que también estarás preparado para adaptarte rápidamente a cambios futuros. Asegura la sostenibilidad y el crecimiento de tu negocio con nuestro servicio especializado en gestión y cumplimiento de sanciones internacionales.
¡Con nuestro soporte, el cumplimiento es más simple y seguro!